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Rôle et action du service Conformité et Prévention des fraudes au sein d’un Groupe bancaire.

Écrit par MARCEL Julien

10 septembre 2012

L’objet d’une telle intervention est d’expliciter le contenu de la fonction de la conformité et la prévention de la fraude sous l’angle du respect des sanctions Internationales en matière d’embargo et gel des avoirs, en matière de prévention des risques de blanchiment de fonds d’origine criminelle et/ou à des fins terroristes., ainsi que la prévention des faits de délinquance astucieuse au préjudice des banques et de ses clients, la cybercriminalité et la corruption.

Intervenant : Didier Duval – Responsable Sécurité Financière et Fraude du Groupe Crédit Agricole

Pour plus d’informations: Contacter Julien MARCEL – 01 42 93 75 77 – julien.marcel@cdse.fr

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